आंध्र प्रदेश: चार मार्गदर्शी चिट फंड कर्मचारी गिरफ्तार

 (अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेड्डी)

 विजयवाड़ा :: (आंध्र प्रदेश) Margadarsi Chit Fund Case: आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (APCID) के अधिकारियों ने सहायक की शिकायत के बाद MCFPL और उनके अधिकृत कर्मचारियों के खिलाफ सात शाखाओं में दर्ज एक मामले की जांच करते हुए मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (MCFPL) के चार फोरमैन को गिरफ्तार किया  चिट रजिस्ट्रार।

 चिट के सहायक रजिस्ट्रार ने पहले विशाखापत्तनम (सीथम्माधारा), राजामुंदरी, एलुरु, विजयवाड़ा (लब्बिपेटा), गुंटूर, नरसरावपेटा और अनंतपुरम में स्थित एमसीएफपीएल शाखाओं के फोरमैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

 गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कामिनेनी राम कृष्ण (विशाखापत्तनम शाखा), सत्ती रविशंकर (राजमुंदरी शाखा), बी श्रीनिवास राव (विजयवाड़ा शाखा) और गोरीजावोलु शिव राम कृष्ण (गुंटूर शाखा) के रूप में की गई है।

 जांच के दौरान, CID ने कथित तौर पर देखा कि कंपनी चिट खाते में सदस्यता राशि का भुगतान न करने का सहारा ले रही थी, जिसे प्रत्येक चिट में ग्राहकों के बराबर भुगतान करना था, बैंक खातों को बनाए रखने में उल्लंघन ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों को छिपाने के लिए किया गया था।  अन्य निवेशों और अवैध जमा योजना चलाने के लिए धन की।

 आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चिट शुरू होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि पर फर्म न्यूनतम एक टिकट से अधिकतम 50% टिकटों के लिए सदस्यता ले रही थी। बाद में, एक से अधिक टिकटों को नए ग्राहकों के साथ बदल दिया गया।  हालांकि, किसी भी स्थिति में एमसीएफपीएल चिट सब्सक्रिप्शन का भुगतान नहीं कर रहा था, जिसका भुगतान अन्य सब्सक्राइबरों के बराबर किया जाना था।  “वे वैधानिक बहीखाता भी नहीं रख रहे थे।  सीआईडी ​​सूत्रों ने कहा कि एमसीएफपीएल द्वारा खाता संख्या 1 (अधिकृत फोरमैन द्वारा जमा किए गए अनुसार) में भुगतान की जाने वाली राशि के लिए कोई क्रेडिट प्रविष्टियां नहीं थीं।

 जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर पाया कि घाटे की राशि को एक या एक से अधिक चिट समूहों के ग्राहकों से दूसरे समूह के बेशकीमती ग्राहकों को भुगतान करने के लिए प्राप्त राशि के साथ प्रबंधित किया गया था।  आखिरकार, फोरमैन चिट फंड अधिनियम की धारा 27 और धारा 32 के तहत निर्धारित चिट सदस्यता का भुगतान नहीं कर रहा था।

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